주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 19조, 21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일시 : 2023년 03월 30일 (목요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 635호 주식회사 메디에이지 본점 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

– 감사의 감사보고

– 영업보고

나. 결의사항

– 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인

– 제2호 의안 : 사내이사 김강형 선임

– 제3호 의안 : 감사 홍성건 해임

– 제4호 의안 : 감사 김병준 선임

– 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여

– 제6호 의안 : 이사보수한도 승인

– 제7호 의안 : 감사보수한도 승인

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사 : 신분증, 주주의 인감 및 인감증명서 (투자조합의 경우, 업무집행조합원의 인감증명서)

– 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감 날인),

주주의 인감 및 인감증명서 (투자조합의 경우, 업무집행조합원의 인감증명서)

6. 기타 사항

– 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

– 불가피한 사유(질병 확산 방지를 위한 주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 기존에 안내해드린 주주총회 장소가 변경될 경우, 홈페이지 공고 및 우편을 통해 변경된 장소를 재 안내하도록 하겠습니다.

2023년 03월 15일

경기도 성남시 수정구 창업로 42, 635호(시흥동, 경기기업성장센터)

(☏ 070-4104-6850)

주식회사 메디에이지

대표이사 이 건 웅 (직인생략)