주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하고자 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2022년 1월 20일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 635호 본점 회의실

3. 회의 목적 사항

<보고 사항>

감사보고

<결의 사항>

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 이철환 선임의 건

제2-2호 : 기타비상무이사 장진규 선임의 건

제2-3호 : 기타비상무이사 신영성 선임의 건

제2-4호 : 사외이사 최성권 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 조경선 선임의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사 : 신분증, 주주의 인감 및 인감증명서 (투자조합의 경우, 업무집행조합원의 인감증명서)

– 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감 날인),

주주의 인감 및 인감증명서 (투자조합의 경우, 업무집행조합원의 인감증명서)

6. 기타 사항

– 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

– 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바라며, 마스크 미착용시 회의장 입장이 제한될 수 있습니다.

– 불가피한 사유(질병 확산 방지를 위한 주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 기존에 안내해드린 주주총회 장소가 변경될 경우, 홈페이지 공고 및 우편을 통해 변경된 장소를 재 안내하도록 하겠습니다.

2022년 1월 3일

경기도 성남시 수정구 창업로 42, 635호(시흥동, 경기기업성장센터)

(☏ 070-4104-6851)

주식회사 메디에이지

대표이사  김 강 형  (직인생략)