주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 24조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

　

– 아 래 –

　

1. 일시 : 2025년 03월 31일 (월요일) 오전 10시 30분

2. 장소 : 경기도 성남시 수정구 달래내로 46 성남글로벌융합센터 1층 다목적홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

　- 감사의 감사보고

　- 영업보고

나. 부의안건

　- 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인

　- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

　- 제3호 의안 : 사내이사 배철영 선임의 건

　- 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

　- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인

　- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인

4. 의결권 행사에 관한 사항

　주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

　- 직접행사 : 신분증, 주주의 인감 및 인감증명서 (투자조합의 경우, 업무집행조합원의 인감증명서)

　- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감 날인),

　주주의 인감 및 인감증명서 (투자조합의 경우, 업무집행조합원의 인감증명서)

6. 기타 사항

　- 본 주주총회에서는 별도 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

　- 불가피한 사유(질병 확산 방지를 위한 주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 기존에 안내해드린 주주총회 장소가 변경될 경우, 홈페이지 공고 및 우편을 통해 변경된 장소를 재 안내하도록 하겠습니다.

　

2025년 03월 14일

　

경기도 성남시 수정구 창업로 42, 635호(시흥동, 경기기업성장센터)

(☏ 070-4104-6851)

주식회사 메디에이지

대표이사 이 건 웅 (직인생략)